Organizing Effective Pre-Investigations Prior to Initiating Criminal Cases of Illegal Bankruptcies of Credit Organizations

Abstract

It is difficult to investigate crimes committed when credit institutions file for bankruptcy. Moreover, there is no established procedure on how to best conduct these investigations. Court practice shows that such cases are difficult to substantiate and that a high percentage of them are dismissed. There have been few cases in which criminal proceedings were instituted against persons guilty of causing a bank’s fraudulent bankruptcy. Many reasons can be given to explain this; one is the extremely low quality of initial data used for investigation. But suppressing bankruptcy-related crime would help to decriminalize the Russian banking system, to increase its transparency and reliability, and to improve the economic security of the entire banking system. In this article, the author reviews the pre-investigative procedures of an investigator which precede the preliminary inquiry and inquest. The main purpose of this procedure is to collect and assess information to determine if there is a sufficient amount of data establishing the crime’s essential elements. The author reviews the causes for instituting criminal proceedings against persons for the fraudulent bankruptcy of a credit institution and reaches useful conclusions.

Сложно расследовать преступления, совершенные в период когда кредитные институты становятся банкротами. Более того, не существует установленной процедуры по эффективному ведению такого рада расследований. Судебная практика показывает, что такие дела сложно доказать и высок процент нераскрываемости таких дел. Было несколько дел, где уголовное расследование было инициировано против лиц, обвиняемых в фиктивном банковском банкротстве. Можно привести множество причин, объясняющих это явление; одна из них – очень низкое качество изначальных улик при расследовании дела. А снижение количества преступлений связанных с банкротством реабилитирует Российскую банковскую систему, сделает её более прозрачной и надежной, повысит экономическую безопасность всей банковской системы. В данной статье автор пересматривает предварительные процедуры расследования, предшествующие предварительному дознанию и следствию. Основной целью данной процедуры является получение доступа и сбор информации для определения достаточно ли данных для выявления основных элементов преступления. Автор пересматривает дела по ведению уголовных расследований против лиц, обвиняемых в фиктивном банкротстве кредитных организаций, и приходит к важным выводам.